Fraud Risk Management Framework: Pencegahan dan Penanganan Fraud sesuai Ketentuan Regulator

Tanggal: 22–23 Mei 2025 (Kamis–Jumat)
Waktu: 09.00 – 16.00 WIB
Tempat: Hotel Novotel Cikini, Jakarta

Investasi:
Rp. 7.500.000,- / Peserta (belum termasuk PPN 11%)

Fasilitas:
1. Materi Soft Copy dan Hard Copy
2. Sertifikat
3. Training Kit untuk setiap peserta
4. 4x Coffee Break dan 2x Lunch
5. Souvenir Eksklusif
6. Publikasi foto kegiatan training di Majalah Infobank

Materi:
1. Overview tindak pidana kejahatan perbankan
2. Penerapan Strategi Anti-Fraud di Perbankan sesuai POJK Nomor 39/POJK.03/2019
3. Pemahaman mengenai fraud
• Strategi Anti-Fraud (pencegahan, pendeteksian, investigasi dan penegakan)
• Klasifikasi karakteristik/tipeologi fraud
4. Fraud Risk Management Framework yang Terintegrasi
5. Model Assessment - Integrated Fraud Risk Framework
6. Fraud Risk Register
7. Rekomendasi untuk membuat sistem pencegahan fraud sesuai kebutuhan perusahaan
8. Fraud Detection System (FDS)
• Create Umum untuk FDS
• Meta Model FDS
• Data Analytic yang digunakan untuk FDS
9. Penerapan FDS sebagai Early Detection Tools yang efektif
10. Anti-Fraud Internal Control
• Internal controls and other fraud prevention measures
• How strong control segregation duties, delegation of authority
• Background investigation
11. Developing effective internal controls major fraud categories
12. Studi Kasus: Pengembangan sistem fraud yang lebih konkret
13. Pengelolaan strategi Anti-Fraud yang komprehensif

Informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan kami, silahkan menghubungi:
• Bayu - 0877 2805 4763 atau email bayu.infobank@gmail.com
• Ulfa - 0878 8156 0508 atau email mariaulfah.infobank@gmail.com