Fraud Risk Management Framework and Banking Crime: Efektivitas FDS Terhadap Pengelolaan dan Penanganan Transaksi Fraud di Perbankan

Materi Pelatihan
1. Overview Tindak Pidana Kejahatan Perbankan
2. Overview Penerapan Strategi Anti-Fraud di Perbankan POJK Nomor 39/POJK. 03/2019
3. Overview dan Pemahaman Mengenai Fraud
- Konsep dari Strategi Anti-Fraud (Pencegahan,
Pendeteksian, Investigasi, Penyelesaian)
- Klasifikasi Karakteristik/Tipologi Fraud
4. Fraud Risk Management Framework yang Terintegrasi
5. Fraud Risk Assessment - (Teknik penyusunan dan pengawasan yang menyeluruh; Making Integrated Fraud Risk Framework)
6. Fraud Risk Register
7. Cara menyusun serta membuat sistem pertahanan Fraud sesuai kebutuhan perusahaan
8. Pemahaman dasar tentang FDS
9. Fraud Detection:
- Cara mendeteksi Fraud
- Metode Umum FDS
- Data analytic yang digunakan untuk FDS
10. Penerapan FDS sebagai Early Detection tools yang
efektif dalam meminimalisir transaksi suspect fraud
11. Anti-Fraud Control:
- Internal controls and other fraud prevention measures
- Who should manage anti-fraud activities
- Internal controls: dos and don’ts
- Best practices in anti-fraud controls
- General controls: Segregation of duties, delegation of
authority, background investigation
- Specific operations-level controls major fraud
categories
12. Strategi Anti-Fraud yang terintegrasi dan langkah
kongkret pengaplikasiannya
13. Pengelolaan strategi Anti-Fraud yang komprehensif

Sasaran Peserta
1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Audit
3. Divisi dan Unit Anti-Fraud
4. Divisi dan Satuan Kerja Audit Internal
5. Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
6. Divisi Operasional
7. Divisi Internal Control
8. Divisi/unit terkait lainnya

Investasi
1. Rp. 8.000.000,-/ Peserta (Harga Normal)
2. RP. 7.500.000,-/ Peserta (Bagi Group Perusahaan/Instansi mengirim 5 peserta)
(Biaya pelatihan belum termasuk Penginapan/Hotel)

Fasilitas
1. Training Kit
2. Materi Hardcopy & Softcopy
3. Coffee Break & Lunch
4. Sertifikat Pelatihan
5. Merchandise
6. Publikasi foto kegiatan training di Majalah INFOBANK
7. FREE Majalah INFOBANK!

Contact Person
IYAN
Mobile : 0812-1000-7459
e-mail : iyan.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta