Metodologi Risk Assesment TPPU dan TPPT: Aspek Hukum Pembatalan dan Pemblokiran Transaksi Keuangan

One Day Online Training

Seperti yang diketahui bahwa pelaku tindak pidana pencucian hampir selalu menggunakan fasilitas, jasa, dan produk dari pihak pelapor untuk mencuci uang hasil kejahatannya termasuk salah satunya yang paling banyak digunakan adalah industri perbankan. Industri Perbankan memiliki kerentanan yang lebih besar dibandingkan industri lainnya untuk digunakan sebagai alat/kendaraan bagi pelaku pencucian uang, hal ini didasarkan dari fakta-fakta yang diketahui pada kasus tindak pidana korupsi dimana para pelaku korupsi pada umumnya memanfaatkan jasa perbankan untuk menyimpan, menggunakan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

MATERI
1. Aspek Hukum Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara, pemblokiran Transaksi oleh Perbankan dan Permintaan Informasi oleh Penegak Hukum:
• Pengertian Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara, dan pemblokiran transaksi
• Implementasi pelaksanaan Tunda dan Henti oleh Perbankan
• Penanganan permintaan informasi oleh Penegak hukum
• Diskusi seputar pelaksanaan upaya tunda, henti, blokir dan permintaan informasi dari penegak Hukum
2. Penilaian Risiko Terkait TPPU dan TPPT :
• Jenis-jenis Risk Assessment yang harus dilakukan Industri Keuangan (Customer Risk Ranking, Analisis Risiko Terhadap Produk Baru dan Risiko Enterprise)
• Tujuan dan Sasaran dan Manfaat penerapan risiko TPPU dan TPPT bagi bank dan industry keuangan lainnya
• Metodelogi dan tahapan Risk Assessment TPPU dan TPPT
• Identifikasi Unsur-unsur Inherent Risk (Customer Risk, Product Risk, Jurisdiction Risk dan Channel Risk serta risiko kualitatif lainnya)
• Penghitungan Dampak dan simulasi perhitungan Inherent Risk
• Simulasi Perhitungan Risk Control (pengendalian Risiko)
• Simulasi Perhitungan Residual Risk (Risiko Sisa)

WAKTU & TEMPAT
Hari / Tanggal : Kamis 23 September 2021
Waktu : Pukul 09.00 – 15.00 WIB

INVESTASI
Rp. 2.000.000/Peserta
Rp. 1.500.000/Peserta ( Pendaftaran 5 Peserta atau lebih dari 1 perusahaan/Instansi)

INFORMASI PENDAFTARAN
ARY
0813 1020 1717
ary.infobank@gmail.com

Overview

Tujuan Pelatihan

Target Peserta